Kurumsal Duyurular
HIZALTAŞ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLER KURULU’NDAN :
Sayın Şirket Hissedarı;
Olağanüstü Genel Kurulumuz 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 11:00’da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
SEVGİ HIZAL
(HİSSEDAR)
GÜNDEM:
- Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- irketimiz ortaklarından Sn. İbrahim Hızal 05.09.2017 tarihinde vefat etmiş olup, varisleri tarafından sunulan İstanbul 10. Noterliğinin 17488 yevmiye numaralı Mirasçılık Belgesi doğrultusunda, kendisine ait 399 adet hissenin kanuni mirasçılarına intikali.
- Müdürler Kurulunun ibra edilmeleri, Yeni Müdürler Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirtilmesi,
- Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Müdürler Kuruluna yetki verilmesi,
- Müdürler Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 626. maddelesine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum HIZALTAŞ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 29 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00’da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasıiçin oy kullanmaya ……………………………………………… vekil tayin ederim.
HİSSEDARIN
Adı Soyadı :
Adresi :
Oy Miktarı :
İmzası :
Not : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
Tıklayınız.